写于 2018-11-11 06:16:01| 亚洲城老虎机| 亚洲城老虎机
<p>纽约(路透社) - 法国巴黎银行周一对两项刑事指控表示认罪,并同意支付88.3亿美元与美国当局就法国银行违反美国制裁法的指控达成的广泛协议</p><p>星期一,BNP的一名律师在纽约州法院短暂出庭,并承认一项伪造商业记录和一项阴谋罪的罪名</p><p>助理地区检察官Ted Starishevsky表示,该银行通过促进涉及苏丹,古巴和伊朗的交易,参与了一项“长期,多司法管辖区的阴谋”,以违反制裁法</p><p> Starishevsky说:“这种行为,这个阴谋在BNP的最高层被人所知和宽恕</p><p>”该银行的总法律顾问Georges Dirani告诉法官,BNP采取措施规避2004年至2012年美国对苏丹,古巴和伊朗实施的制裁</p><p>美国当局一直在审查法国巴黎银行是否逃避美国的制裁,部分原因是剥夺了电汇中的识别信息,以便他们可以通过美国金融系统而不会出现危险信号</p><p>知情人士告诉路透社,法国巴黎银行也有可能暂停在某些业务中代表客户支付美元款项长达一年,这对法国银行来说是未经考验的,可能会受到严厉处罚</p><p>由本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky)领导的纽约州金融服务部提出禁令是禁止BNP在纽约开展业务的一个条件</p><p> (Joseph Axe的报道,